وصف
توظّف Taptap Send محللًا بدوام كامل لمكافحة غسل الأموال، للعمل من الدار البيضاء ودعم برنامجها العالمي لمكافحة الجرائم المالية والامتثال. تشمل الوظيفة تقييم المعاملات عالية المخاطر، وفحص العملاء الخاضعين للعقوبات والعملاء المعرضين سياسيًا، وإجراء العناية الواجبة بالعملاء، والتحقيق في الحالات المصعّدة، وتصعيد الأنشطة المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، والرد على طلبات السلطات، ودعم فريق مكافحة الاحتيال. يحتاج المرشحون إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم، وإلمام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وأنظمة الامتثال، ومهارات تواصل قوية، وإتقان اللغة الإنجليزية، والحق في العمل في المغرب.
