وصف
سيدعم محلل امتثال مكافحة غسل الأموال إطار الامتثال للجرائم المالية لدى أحد البنوك في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، من خلال إجراء عمليات اعرف عميلك والعناية الواجبة المعززة، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، ومراجعة حسابات العملاء، والمساعدة في عمليات التدقيق والمراجعات التنظيمية. تتطلب الوظيفة درجة البكالوريوس، وخبرة من سنتين إلى أربع سنوات في مكافحة غسل الأموال أو اعرف عميلك أو الامتثال للجرائم المالية، والإلمام بمعايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعايير مكافحة غسل الأموال الدولية، ومعرفة بأنظمة مراقبة AML/CTF. الوظيفة بدوام كامل، وتتطلب الحضور إلى مقر العمل، وهي بعقد محدد المدة لمدة 12 شهرًا مع إمكانية التجديد.
