وصف
يسعى صاحب العمل إلى توظيف محلل اعرف عميلك بعقد في دبي لدعم إجراءات ضم العملاء والعناية الواجبة المستمرة للعملاء الأفراد والشركات لدى بنك رائد. يشمل الدور مراجعة وثائق العملاء والتحقق من صحتها، وإجراء تقييمات للمخاطر وإعداد ملفات تعريف العملاء، وتصعيد الحالات ذات المخاطر الأعلى، والحفاظ على سجلات العملاء المتوافقة مع المتطلبات، ودعم مشاريع المعالجة، ومواكبة التغييرات التنظيمية. ينبغي أن يمتلك المرشحون خبرة في اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، ومعرفة بمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة العمل المالي (FATF)، وإلمامًا بعملاء التجزئة والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والكيانات الخارجية، وإتقانًا لبرامج Microsoft Office وأنظمة اعرف عميلك/إدارة علاقات العملاء.
