وصف
تقوم مؤسسة مصرفية بتوظيف محلل اعرف عميلك / العناية الواجبة المتقدمة (KYC / CDD) يتمتع بدقة فائقة لعقد لمدة 6 أشهر في الشارقة، لإجراء تدقيق العملاء بشكل دوري وبالاستجابة للمحفزات، وتحديث ملفات العملاء، والتعامل مع إجراءات التحقق المُعززة للعملاء ذوي المخاطر الأعلى وفقاً للسياسات الداخلية ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE). يتضمن الدور الحفاظ على سجلات KYC دقيقة، وتوثيق تقييمات المخاطر وسرديات EDD، ودعم عمليات التدقيق والتفتيش، والتنسيق مع فرق إدارة العلاقات والخط الأمامي والعمليات والامتثال.
