Beschreibung
IMC sucht einen erfahrenen AML-Officer, um AML-/KYC-Aktivitäten für seine Krypto-Partner und das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten zu unterstützen. Die Rolle umfasst die Durchführung der Kundensorgfaltspflicht (Customer Due Diligence), regelmäßige Überprüfungen der Geschäftspartner, verstärkte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence), das Screening auf Sanktionen und negative Medienberichte, die Analyse von Wallets und Blockchain-Intelligence, Risikoanalysen, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern sowie die Unterstützung bei Richtlinien und Governance und die Hilfe bei behördlichen Prüfungen. Kandidaten benötigen mindestens vier Jahre Erfahrung in AML/KYC/CDD im Krypto-Umfeld, im Handel, im Bankwesen, bei Zahlungsinstituten oder in anderen regulierten Finanzinstituten sowie ausgeprägte Fähigkeiten in der Analyse, Ermittlung, Kommunikation und im Risikomanagement.
