Descripción
El documento presenta dos oportunidades para analistas de KYC. La primera es un puesto de nivel intermedio de Analista de Operaciones KYC 2 en Citi, centrado en el monitoreo de AML, la gobernanza, la supervisión, la presentación de informes regulatorios, las revisiones de perfiles de clientes, la validación de documentación y la gestión de registros KYC próximos a vencer. La segunda es un puesto de tiempo completo de Analista de KYC (Operaciones de CBSU) en Banamex, centrado en ejecutar procesos de KYC, validar perfiles de clientes, gestionar controles preventivos, mantener la documentación de los clientes y escalar riesgos de cumplimiento. Ambos puestos requieren experiencia pertinente en el sector financiero, una licenciatura o equivalente, y conocimientos de AML, KYC y cumplimiento normativo.
