Descrizione
IMC ricerca un Addetto AML esperto per supportare le attività di AML/KYC per le sue controparti crypto e per il business degli asset digitali. Il ruolo comprende l’adeguata verifica della clientela, le revisioni periodiche delle controparti, l’adeguata verifica rafforzata, lo screening di sanzioni e della stampa negativa, l’analisi dell’intelligence dei wallet e della blockchain, la conduzione di valutazioni del rischio, il coinvolgimento delle controparti, il supporto a policy e governance e l’assistenza nella revisione normativa. I candidati devono avere almeno quattro anni di esperienza in AML/KYC/CDD nel settore crypto, trading, banche, istituti di pagamento o altre istituzioni finanziarie regolamentate, oltre a solide competenze analitiche, investigative, di comunicazione e di gestione del rischio.
