Samenvatting van de vacature
Worldline werft een Compliance Officer Financiële Criminaliteit aan om toezicht te houden op de activiteiten op het gebied van naleving van regelgeving inzake financiële criminaliteit voor Worldline NV/SA en haar vestigingen en dochterondernemingen. De functie houdt toezicht op regelgeving en industrienormen, analyseert waarschuwingen uit transactiemonitoring, meldt verdachte activiteiten, voert tweedelijnscontroles en compliance-risicobeoordelingen uit, adviseert het management over KYC, AML/CFT, sancties en wettelijke vereisten, en stelt rapporten op voor het management en de autoriteiten. Voor de functie is ten minste vier jaar ervaring met compliance inzake financiële criminaliteit vereist, bij voorkeur in de betalingssector, evenals een relevante universitaire graad of gelijkwaardige ervaring, ervaring met AML/CFT-compliance, sterke analytische en communicatieve vaardigheden en kennis van relevante wetgeving inzake AML, sancties en toezicht.
