Descrição
A Serasa Experian está contratando um(a) Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de nível intermediário em São Paulo, Brasil, em modelo híbrido. A função analisa alertas de monitoramento de transações, prepara pareceres fundamentados sobre transações suspeitas, decide se deve reportá-las ao COAF, registra comunicações no SISCOAF, realiza diligência reforçada para clientes de maior risco, pesquisa listas de sanções e de mídia negativa, apoia a calibração de regras de monitoramento e auxilia em auditorias e interações regulatórias. A posição exige graduação em área relevante, de 3 a 6 anos de experiência em PLD/FTP, conhecimento das regulamentações brasileiras de PLD, experiência em análise de alertas e elaboração de comunicações, e Excel de nível intermediário a avançado.
