Açıklama
Bu rolde bir platformdaki kripto varlık ve para transferleri izlenir, gerçek zamanlı işlem kontrolleri yapılır, Travel Rule formları ve risk kategorisi eşleşmeleri incelenir, PEP, yaptırımlar ve yasaklı kişi veya kuruluşlar için tarama yapılır ve devlet kurumlarından, yargı mercilerinden ve kolluk kuvvetlerinden gelen taleplere yanıt verilir. Ayrıca CMK iş akışı kapsamında hesap dondurma ve el koyma süreçleri yürütülür. Pozisyon için ilgili bir lisans derecesi, MASAK ve CMB düzenlemeleri bilgisi, blockchain ve cüzdan bilgisi, analitik ve veri odaklı beceriler ile vardiyalı çalışmaya esneklik gereklidir.
