Descripción
Checkout.com está contratando a un especialista en diligencia debida para revisiones periódicas para realizar revisiones periódicas y basadas en eventos de AML de comerciantes y subcomerciantes, evaluar las calificaciones de riesgo y los niveles de diligencia debida, gestionar casos de revisión, solicitar información, escalar actividades sospechosas y mantener documentación precisa y lista para auditorías. El puesto requiere entre 1 y 2 años de experiencia pertinente, sólidos conocimientos de AML y diligencia debida del cliente, habilidades analíticas y de investigación, y capacidad para comunicarse con partes interesadas internas y externas. El puesto sigue un modelo híbrido con tres días por semana en la oficina.
